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鲁泰纺织2012年第三次临时股东大会决议公告
相关专题: 资讯频道  纺织潮流 发布时间:2012-07-31
资讯导读:http://2012-07-31 08:09:50来源:上海证券报 收藏

2012-07-31 08:09:50  来源:上海证券报 收藏

 

生意社7月31日讯 股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告编号:2012-031

鲁泰纺织股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要事项

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年7月30日上午9:30

2.召开地点:公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式:采用现场投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

出席本次会议的股东及股东代表10人,代表股份25,642.477万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.41%。

2.外资股股东出席情况

出席本次会议的外资股股东及股东代表8人,代表股份13,060.8122万股,占公司外资股股份总数的29.50%,占上市公司股本总额的12.94%。

四、提案审议和表决情况:

审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该修改议案已于2012年7月14日刊登于巨潮资讯网。该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意25,642.477万股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股;弃权0股。

外资股股东的表决情况:

同意13,060.8122万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所

2、律师姓名:曹钧龚新超

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一二年七月三十一日

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