2012-07-31 08:09:50 来源:上海证券报 收藏
生意社7月31日讯 股票代码:000726 200726股票简称:鲁泰A鲁泰B公告编号:2012-031
鲁泰纺织股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2012年7月30日上午9:30
2.召开地点:公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式:采用现场投票的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
出席本次会议的股东及股东代表10人,代表股份25,642.477万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.41%。
2.外资股股东出席情况
出席本次会议的外资股股东及股东代表8人,代表股份13,060.8122万股,占公司外资股股份总数的29.50%,占上市公司股本总额的12.94%。
四、提案审议和表决情况:
审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该修改议案已于2012年7月14日刊登于巨潮资讯网。该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况:
同意25,642.477万股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股;弃权0股。
外资股股东的表决情况:
同意13,060.8122万股,占出席会议所有外资股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果:议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所
2、律师姓名:曹钧龚新超
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一二年七月三十一日
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