本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月20日在上海召开第二届董事会第二十次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年4月13日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,独立董事谢获宝、吴征、郭建南以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
与会董事经认真审议,作出如下决议:
一、审议通过《公司2012年第一季度季度报告》。
表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一二年四月二十四日
浙江森马服饰股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月20日在温州召开第二届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年4月16日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会监事经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《公司2012年第一季度季度报告》。
公司2012年第一季度报告的编制符合国家相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定;所包含的信息反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二O一二年四月二十四日
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