证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2012-007

华芳纺织股份有限公司

第五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2012年3月15日在华芳纺织股份有限公司以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，董事戴卫清先生因出差，未能及时参会，会议由公司董事长戴云达先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于实施内部控制规范工作方案》

详见上海证券交易所网站。

该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

华芳纺织股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日

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