证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2012-004号

河南新野纺织股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月2日以书面方式送达全体监事，会议于2012年3月13日下午18:00点在北京市朝阳区长安大饭店召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《公司2011年年度报告》第九节。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，

经亚太(集团)会计师事务所审计，截止2011年12月31日，公司总资产为433,275.18万元，公司负债为254,401.95万元，股东权益173,501.90万元，公司主营业务收入为297,160.66万元，利润总额为12,163.12万元，净利润为10,256.34万元。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》，

为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2011年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2011年度利润分配预案并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

6、审议批准《公司2011年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2012年3月14日

相关资讯

• 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定
• 工信部印发2024年度国家工业节能诊断服务任务，并发布《纺织行业节能诊断服务指南》
• 陈大鹏：传承理想与信念 传递责任和使命
• 中国纺联会长孙瑞哲：以开放开源汇时尚大美，以新质新力开锦绣新篇
• 李强总理在新疆调研，走访昌吉溢达纺织等企业了解情况
• 李强对做好地方金融工作作出重要批示强调：坚持金融服务实体经济 推动金融高质量发展
• 2024（第七届）物流与供应链诚信创新大会暨天津（东疆）网络货运平台发展大会在天津召开
• 中国已成为全球数字经济发展最快的国家之一
• 奋进新时代 共建大枢纽 2024年西安市国家物流枢纽建设工作会召开
• 中国（合肥）服装原创设计基地开街
• 中国纺联会长孙瑞哲：稳中求进谋发展，固本兴新创未来
• 中国纺织服装行业向北开放发展总部落户哈尔滨|孙瑞哲：引领产业 走向世界