本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：2010年12月23日(星期四)上午9:30

2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王滨董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席会议的股东(代理人)8人，代表股份215，674，048股，占公司有表决权股份总数的64.09%。

2、A股股东出席情况：

出席会议的A股股东(代理人)5人，代表股份215，470，598股，占公司有表决权A股股份总数的64.03%。

3、B股股东出席情况：

出席会议的B股股东(代理人)3人，代表股份203，450股，占公司有表决权B股股份总数的0.06%。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决，审议通过了以下议案：

(一)《关于修改公司章程的议案》(具体修改内容详见2010年12月7日公告2010-47号)

表决情况：同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：议案通过。

(二)《关于推荐董事候选人的议案》

会议选举向东、徐世颖为公司第五届董事会新增董事，具体表决结果如下：

1、向东：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、徐世颖：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席会议有表决权股数总数的100%；反对0股，弃权0股。

以上议案及公司《章程》详细内容见公司指定信息披露网站。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市天铎(广州)律师事务所

(二)律师姓名：陈浩翔律师、李朋波律师

(三)结论性意见：

1、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、出席本次临时股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5、本次临时股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序和结果均符合现行法律法规和《公司章程》的规定，所形成决议合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年临时股东大会决议；

2、北京市天铎(广州)律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年临时股东大会的见证意见书》

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十四日

来源： 证券时报

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