安徽飞亚纺织发展股份有限公司独立董事的独立意见

安徽飞亚纺织发展股份有限公司

独立董事关于增补董事的独立意见

安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会2008年第八次临时会议于2008年12月14日以通讯表决的方式召开，会议审议了《关于增补董事的议案》，增补张际松先生、王斌先生、王国友先生、宋晨凌女士为公司董事。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，作为安徽飞亚纺织发展股份有限公司的独立董事，就董事会本次增补董事发表如下独立意见：

(一)本次增补董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)经审阅拟增补董事人员简历并了解相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形。拟聘任的张际松先生、王斌先生、王国友先生、宋晨凌女士具备担任公司董事的任职资格。同意提交公司2008年第四次临时股东大会审议。

独立董事：徐文英、李定安、吴镝

二OO八年十二月十六日

来源： 金融界

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