证券代码：600493　　　　

证券简称：凤竹纺织　　　　　　

编号：2008-026

福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司向福建省晋江安泰化工有限公司转让土地使用权。

2、按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，本次交易由公司独立董事审批，关联审批人回避了审批。

一、关联交易概述

本公司与福建省晋江安泰化工有限公司(以下简称“安泰化工”)签订了土地转让协议，公司按市场价格向安泰化工出让位于公司总部13号区地块上3.55亩闲置的工业用地使用权，交易金额为人民币219.49万元。

安泰化工为公司大股东福建凤竹集团的控股子公司，为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易购成了关联交易。

按照公司《章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联审批人回避了审批，公司独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对本次关联交易进行了审批，并发表了同意向安泰化工转让闲置土地使用权的独立意见。

二、关联方介绍

福建省晋江安泰化工有限公司成立于一九九七年五月十三日，住所：晋江市梅岭凤竹工业区，法定代表人：李春兴，注册资本：120万人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：染料助剂制造(不含危险化学品)。

公司大股东福建凤竹集团有限公司持有安泰化工70%股权，公司关联自然人李萍影女士持有安泰化工其余30%股权，因此，安泰化工与本公司为关联关系。

三、交易标的

公司13号区(原土地证号晋国用(2004)第01129号，土地面积共计54.04亩)部分闲置工业用地计3.55亩的土地使用权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

公司向安泰化工转让公司13号区(原土地证号晋国用(2004)第01129号，土地面积共计54.04亩)部分闲置工业用地计3.55亩的土地使用权。

2、定价依据

上述工业用地使用权的帐面原值为53.05万元，至08年10月31日止帐面净值46.33万元，经公司聘请的泉州仁达房地产评估有限公司(以下简称“泉州仁达”)对其进行评估，泉州仁达出具了泉州仁达(土地)晋评估字【2008】第258号评估报告，以二OO八年十月二十八日为基准日，该地块使用权的公允价值为人民币219.49万元。

3、付款方式及时间

本次土地使用权转让的价款在《土地使用权转让协议》生效后，一个月内以现金方式结清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了提高公司土地的使用率，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

六、独立董事的事前审批情况和发表的独立意见

本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，批准了本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：

1、本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联审批人就本次关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、本次关联交易的成交价格与中介机构评估的公允价值一致，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则；闲置土地使用权转让的价款参照市场价格确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、本年度与安泰化工发生的关联交易情况

2008年1月1日至11月19日止，安泰化工以市场价格为公司提供染料助剂加工服务，共计产生的加工费用总额为人民币169.68万元。截至2008年11月19日，本公司与安泰化工关联交易累计发生额为人民币389.17万元。

八、备查文件

1、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

2、泉州仁达房地产评估有限公司出具的泉州仁达(土地)晋评估字【2008】第258号评估报告；

3、公司与福建省晋江安泰化工有限公司签订的土地转让协议。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

二00八年十一月二十一日

来源： 上海证券报

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